【CPP114】訊：股票代碼：600860股票簡稱：*st北人編號：臨2010-019

    
　　北人印刷機械股份有限公司

    
　　第六屆董事會第二十三次會議決議公告

    
　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

    
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    
　　根據(jù)2010年7月14日發(fā)出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱“本公司”）第六屆董事會第二十三次會議于2010年7月29日在北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應(yīng)出席會議的董事9名，親自出席會議的董事9名，本公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。

    
　　本次會議由董事長趙國榮先生主持，出席會議的9名董事逐項審議通過了以下議案：

    
　　1、審議通過本公司2010年半年度報告及摘要。

    
　　2、審議通過本公司2010年半年度提取減值準備的議案。

    
　　本公司報告期按照會計政策及會計估計規(guī)定，通過對應(yīng)收賬款賬面價值進行檢查和減值測試，計提壞賬準備人民幣891.98萬元。

    
　　3、審議通過本公司2010年《高級管理人員績效考核業(yè)績合同》，并授權(quán)董事長與高級管理人員簽署該合同。

   
　　 特此公告。

    
　　北人印刷機械股份有限公司董事會

    
　　2010年7月29日

    
　　股票代碼：600860股票簡稱：*st北人編號：臨2010-020

    
　　北人印刷機械股份有限公司

    　　
　　第六屆監(jiān)事會第12次會議決議公告

    
　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

    
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   
　　 北人印刷機械股份有限公司（下稱“本公司”）第六屆監(jiān)事會第12次會議于2010年7月29日在本公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長王連升先生主持。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會一致審議通過以下決議：

    
　　1、審議通過了本公司2010年半年度報告及摘要。

   
　　 監(jiān)事會對董事會編制的《2010年半年度報告》（下稱“半年報”）進行了審核，審核意見如下：

    
　　（1）半年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和本公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

    
　　（2）半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

    
　　（3）在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    
　　2、審議通過了公司2010年半年度計提減值準備的議案。

    
　　北人印刷機械股份有限公司

    
　　監(jiān)事會

    
　　2010年7月29日




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