【CPP114】訊：福建省南紙股份有限公司于2011年2月21日召開五屆八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于更換公司第五屆董事會部分董事的議案。

　　二、聘任黃逢時為公司常務副總經理。

　　三、同意公司以應收賬款質押方式向中國工商銀行股份有限公司南平延平支行(下稱：延平支行)申請國內保理融資，保理融資余額不超過3.5億元，保理融資期限從董事會批準之日起至2013年12月31日止。

　　四、同意將公司擁有的供排水設備等四套設備組合[截止2010年11月30日(評估基準日)，評估值為27432萬元]作為公司向延平支行申請13500萬元流動資金貸款的抵押物，抵押期限3年。

　　五、通過關于公司擬將持有的青山紙業無限售流通股質押給控股股東的孫公司福建省銀企置業發展有限公司(下稱：銀企置業)作為反擔保的議案：公司五屆四次董事會通過了《關于擬以公開競價方式轉讓南平星光大廈(下稱：星光大廈)固定資產的議案》，鑒于2006年7月公司已將星光大廈房產和土地使用權抵押給福建省財政廳(下稱：財政廳)用于申請國債轉貸資金，為解除星光大廈房產和土地使用權抵押限制，銀企置業同意以其擁有的座落在福州市晉安區鼓山鎮招賢路420號的煮海都會房地產作為抵押物為公司向財政廳申請的國債轉貸資金6000萬元提供擔保，相關房地產抵押登記手續已于2010年12月辦妥，同時財政廳也解除了星光大廈房產和土地使用權抵押限制。為此，公司將持有的2000萬股青山紙業無限售流通股質押給銀企置業，作為銀企置業為公司提供擔保的反擔保。

　　六、通過關于設立全資子公司福建省南紙生物質纖維有限公司(下稱：新公司)的議案：公司以現有化堿系統生產線、新電站、供排水車間等固定資產(截止2010年12月31日，凈值為38943.61元)及部分現金出資設立新公司，注冊資本為人民幣60000萬元。

　　董事會決定于2011年3月18日上午召開2011年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。

　　本摘要僅供參考，以當日指定披露媒體披露的公告全文為準。

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