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廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告

2012-04-13 09:02 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 責(zé)編：陳培

摘要：: 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

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　　【CPP114】訊：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　
　　一、重要提示
　　
　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
　　
　　二、會(huì)議通知情況
　　
　　《廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)的通知》在2012年3月20日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上已經(jīng)披露。
　　
　　三、會(huì)議召開(kāi)基本情況
　　
　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　
　　2、會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2012年4月12日（星期四）下午14點(diǎn)50分
　　
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年4月11日—2012年4月12日
　　
　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年4月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年4月11日下午15：00至2012年4月12日下午15：00期間的任意時(shí)間。
　　
　　3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)許曉光先生
　　
　　4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市同安區(qū)同集北路556號(hào)廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓二樓會(huì)議室
　　
　　5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
　　
　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
　　
　　四、會(huì)議出席情況
　　
　　出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共24名，代表股份總數(shù)221，674，555股，占公司股本總數(shù)的63．7905％。其中：
　　
　　1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或授權(quán)代表）3人，代表股份198，985，400股，占公司總股份的57．2613％；
　　
　　2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或授權(quán)代表）21人，代表股份22，689，155股，占公司總股份的6．5292％。
　

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