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北人印刷機械股份公司召開2012年度股東周年大會通知

2013-03-12 10:32 來源：上海證券報責編：王岑

摘要：: 北人印刷機械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會決定召開2012年度股東周年大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

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小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：北人印刷機械股份有限公司關于召開2012年度股東周年大會的通知
　　
　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　一、北人印刷機械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會決定召開2012年度股東周年大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
　　
　　二、會議的基本情況：
　　
　　1、會議召集人：本公司董事會
　　
　　2、會議方式：采取現(xiàn)場投票的方式
　　
　　3、會議時間：2013年4月26日(星期五)上午9：30
　　
　　4、會議地點：北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司6206會議室
　　
　　5、股權登記日：2013年3月26日（星期二）
　　
　　三、普通決議案：
　　
　　1、審議本公司2012年年度報告；
　　
　　2、審議本公司2012年度董事會工作報告；
　　
　　3、審議本公司2012年度監(jiān)事會工作報告；
　　
　　4、審議本公司2012年度經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務報告；
　　
　　5、審議本公司2012年度經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的內(nèi)部控制報告；
　　
　　6、審議本公司2012年度不進行利潤分配的議案；
　　
　　7、審議續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2013年度財務報告的審計機構，并授權董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
　　
　　8、審議續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2013年度內(nèi)部控制報告的審計機構，并授權董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
　　
　　9、審議本公司獨立非執(zhí)行董事2012年年度述職報告。
　　
　　四、參加會議的人員及辦法
　　
　　1、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　　
　　2、凡在2013年3月26日，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續(xù)后，均有權出席股東周年大會。
　　
　　3、擬出席股東周年大會的股東或委托代理人，應當于2013年4月5日前將出席會議的回執(zhí)交回本公司，回執(zhí)形式可采用來人、郵遞或者傳真。
　　
　　4、持有本公司H股的股東請注意，本公司將于2013年3月26日至2013年4月26日（首尾兩天包括在內(nèi)），暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東周年大會，須于2013年3月25日下午4：30前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，香港證券登記有限公司。
　　
　　5、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
　　
　　6、凡有權出席股東周年大會并有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。
　　
　　7、委托超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
　　