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國信證券關(guān)于汕頭東風(fēng)印刷對外提供委托貸款展期的核查意見

2014-08-17 00:00 來源：鳳凰財(cái)經(jīng) 責(zé)編：嚴(yán)影

摘要：: 根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司日常信息披露工作備忘錄第七號——上市公司超募資金的使用與管理》等有關(guān)規(guī)定，作為汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，國信證券股份有限公司對東風(fēng)股份進(jìn)行原委托貸款展期事項(xiàng)情況進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

3、委托貸款展期資金來源合規(guī)

東風(fēng)股份本次用于委托貸款展期的資金是自有暫時(shí)性閑置資金，不存在用募集資金進(jìn)行委托貸款的情形，不存在進(jìn)行此項(xiàng)委托貸款前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情形；不存在將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款的情形。

4、公司承諾

東風(fēng)股份承諾在委托貸款期間，不使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款。

5、已履行了必要的審批程序

公司董事會審議了有關(guān)本次委托貸款展期的議案，并經(jīng)全體董事三分之二以上同意；公司三名獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司進(jìn)行本次委托貸款展期。

6、已履行了信息披露義務(wù)

公司按規(guī)定公告了董事會決議、獨(dú)立董事意見，履行了信息披露義務(wù)。

五、本次委托貸款展期對公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)

本次委托貸款展期不會對公司造成資金壓力，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。本次委托貸款展期可提高閑置自有資金的使用效率。

雖然接受委托貸款方南京騁望的股東廣東騁望、以及關(guān)聯(lián)方南寧騁望為南京騁望的委托貸款提供了股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，接受委托貸款方廣西百德的股東上海騁望、以及關(guān)聯(lián)方嘉定騁望為廣西百德的委托貸款提供了股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，本次委托貸款仍存在無法收回全部本金和利息的風(fēng)險(xiǎn)。

六、核查意見

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、公司本次用于委托貸款展期的資金是自有閑置資金；南寧騁望和廣東騁望分別為南京騁望本次委托貸款提供了股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，上海騁望和嘉定騁望分別為廣西百德本次委托貸款提供了股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保；公司不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人和為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其關(guān)聯(lián)人提供委托貸款的情形；不存在用募集資金進(jìn)行委托貸款的情形；不存在進(jìn)行此項(xiàng)委托貸款前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情形；不存在將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款的情形。

2、本次委托貸款展期已履行了必要的審批程序和信息披露義務(wù)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司日常信息披露工作備忘錄第七號——上市公司超募資金的使用與管理》等法律法規(guī)的規(guī)定。

3、本次委托貸款的利率未超過銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的四倍。

4、雖然南寧騁望和廣東騁望為南京騁望本次委托貸款提供了股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，上海騁望和嘉定騁望為廣西百德騁望本次委托貸款提供了股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，本次委托貸款仍存在無法收回全部本金和利息的風(fēng)險(xiǎn)，提請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對東風(fēng)股份本次對外提供委托貸款展期事項(xiàng)無異議。

【以下無正文】

【本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關(guān)于汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司對外提供委托貸款展期的核查意見》之簽字蓋章頁】

保薦代表人： ________ ___ _______ ____
吳風(fēng)來張遠(yuǎn)航

國信證券股份有限公司

2014 年 8 月 15 日